Stephane Adam de Menlo Park Ltd s’est rendu hier, mercredi 1er juillet, à l’Anti-Money Laundering (AML) Unit du CCID afin de remettre aux enquêteurs des documents, notamment des messages WhatsApp présentés comme des échanges entre Kreeti Harrah et un policier de l’AML Unit. Ces messages, qui dateraient du 21 novembre 2024, soit le jour où la Mauritius Investment Corporation (MIC) Ltd a porté plainte à la police contre Menlo Park, semblent indiquer que la démarche aurait été engagée dans l’urgence, sous les instructions de l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Rama Sithanen.
« A few documents will be provided and shall do a first statement until we get more information and instructions on the matter. The governor already asked MCB bank to freeze the account as a precautionary measure », peut-on lire dans un des messages WhatsApp deposés. « We need to discuss the charges/fault to have against them », peut-on lire dans un autre message WhatsApp deposé à l’AML Unit.
Les échanges feraient aussi référence à d’autres sociétés. Un des messages mentionne : « We will have several complaints and urgent requests of police investigation to do as referred by Governor, Mr Sithanen ». Puis : « I do not have the list yet but we need to rapidly proceed with Menlo Park Ltd today and then Governor will provide a list of entities that we shall report to police. »
Contacté par la rédaction d’ION News, Stephane Adam explique que ces messages, s’ils sont authentifiés, pourraient démontrer que la plainte contre Menlo Park aurait été initiée avant que tous les documents, faits et fondements précis ne soient réunis. « Cette référence à une “list” d’entités à rapporter à la police soulève de sérieuses interrogations. Une liste cible – voire une “hit list” aurait-elle été préparée ou instruite par Rama Sithanen ? Menlo Park était-elle simplement le premier dossier d’une série d’actions déjà envisagées contre plusieurs compagnies ? », demande Stephane Adam.
À noter également que, dans un affidavit juré le 9 décembre 2024, Kreeti Harrah a déclaré : « I was not aware of all the facts and documentation surrounding the matter, having been nominated the very same day ». Dans un autre affidavit, surnommé le « Sithanen Deal », Stephane Adam aurait également expliqué que Rama Sithanen et Tevin Sithanen lui auraient proposé un deal de Rs 15 millions, en produisant plusieurs captures d’écran ainsi que des détails concernant une société à Mumbai et une autre à Singapour, par lesquelles des commissions occultes devaient, selon lui, transiter. Stephane Adam affirme dans cet affidavit qu’Aditi Boolell et lui-même se seraient opposé à cette proposition, ce qui aurait ensuite provoqué, selon lui, une colère et une volonté de vengeance de la part des Sithanen.
