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Panama Papers : L’ex-président du Salvador inculpé de blanchiment et corruption

Les politiciens ont tendance à utiliser des sociétés-écrans dans l’offshore pour dissimuler les dessous-de-table qu’ils perçoivent. L’ex-président du Salvador, Mauricio Funes, a été inculpé pour blanchiment le vendredi 4 janvier dans le cadre de l’enquête ouverte dans le sillage de la publication des Panama Papers par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI). Mauricio Funes a placé 3,5 millions de dollars d’une société italienne en bâtiments et travaux publics (BTP)

[Vidéo] Dinakar Singh accuse une société d’avoir dilapidé des fonds américains

IREO Fund, une société mauricienne opérant dans l’offshore est accusée par un Indien et un Britannique d’avoir dilapidé leurs investissements se chiffrant à près de 1,5 milliard de dollars américains. Dinakar Singh et sir Christopher Hohn ont envoyé une lettre au Premier ministre, Pravind Jugnauth, et au président du conseil d’administration de la Financial Services Commission (FSC) en début de semaine pour déplorer «qu’aucune action» n’a été prise par les

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