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Tag "asset recovery unit"

Blanchiment : Deux directeurs de Whitedot arrêtés par la Commission anticorruption  

Il aura fallu cinq ans d’enquête pour les coincer. Bheemal Bissessur, 40 ans, et Sanjeev Luchman, 48 ans, deux directeurs de la société Whitedot International Consultancy Ltd (WICL), ont été inculpés ce vendredi devant le tribunal de Rose-Hill pour blanchiment. Ils ont été appréhendés par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour deux cas où ils ont enfreint la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) sur la dizaine d’affaires impliquant

L’Asset Recovery Unit établit son bilan depuis sa création en 2012

Ce sont les déclarations, répercutées « dans la presse », du ministre Bhadain au Parlement ce mardi qui l’ont poussée à réagir. L’Asset Recovery Unit (ARU) a, en effet, fourni quelques détails sur son bilan depuis sa création, il y a trois ans. Cette unité est actuellement sous la responsabilité du bureau du directeur des poursuites publiques (DPP). Le ministre de la Bonne gouvernance souhaite la voir transférer à la Financial Intelligence

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