L’enquête ouverte par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) vient de passer à une étape décisive. La Commission anticorruption a obtenu, ce matin, l’ordre de la Cour qui lui permet d’obtenir auprès de la SBM les détails relatifs au prêt en euros contracté par Vishnu Lutchmeenaraidoo.
Si ce dernier a précisé que l’emprunt se monte à 400 000 euros, l’équipe d’enquêteurs de Moka s’intéresse, pour sa part, à un emprunt d’1,1 million d’euros, tel que révélé par ION News le 12 mars dernier. Selon nos recoupements, la Commission s’est appuyée sur des éléments obtenus durant ses recherches préliminaires pour formuler les requêtes très précises agréées dans le judge’s order quant au traitement de la demande de prêt et son paiement.
L’ICAC souhaite obtenir notamment le formulaire de demande du prêt, le document de prêt, les pièces justificatives soumises à la banque. Elle veut aussi connaître la date à laquelle le prêt a été approuvé, et que lui soient remis les procès-verbaux du comité de crédit et de tout autre comité concerné par cette affaire, ainsi que ceux du conseil d’administration de la banque.
La SBM devra aussi indiquer comment les fonds ont été alloués et soumettre une copie du chèque ou de tout autre mode de paiement utilisé.
La banque devra également préciser si les fonds ont été transférés sur un autre compte et en donner les détails (numéro de compte, nom de la banque…) et la raison du transfert. Elle devra aussi soumettre les directives internes entourant l’octroi de prêt.
La SBM a sept jours pour se conformer, en écrit, à la décision de la Cour.
Facebook Comments