L’ESAAMLG a récemment publié son 4e rapport de suivi amélioré et sa réévaluation de la conformité technique pour Maurice. À la suite de cette évaluation, il a été noté que Maurice a renforcé son régime pour assurer la transparence des informations de base et de propriété effective pour les personnes morales et que le pays répond ou répond en grande partie à la plupart des critères.

Cependant, certaines lacunes subsistent. L’évaluation des risques des personnes morales n’incluait pas le financement du terrorisme. La portée des sanctions est limitée dans le sens où, pour la plupart des infractions, il n’y a que des sanctions pénales et l’application du principe des « infractions cumulées » rend difficile de déterminer si les sanctions sont ou non proportionnées et dissuasives.

En outre, hormis les sanctions administratives en vertu du principe des « infractions aggravantes », la loi sur les sociétés à responsabilité limitée ne prévoit pas de sanctions administratives en cas de violation des exigences individuelles.

Dans l’ensemble, Maurice a été considéré comme ayant corrigé toutes les lacunes en suspens et a été réévalué « conforme » au lieu d’être « partiellement conforme ». Cependant, Maurice restera dans un suivi renforcé compte tenu du fait qu’il avait 11 résultats immédiats notés à un niveau d’efficacité faible/modéré.

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