Une délégation du Groupe d’action financière (GAFI) était à Maurice du 13 au 15 septembre pour procéder à des ‘on-site inspections’ afin de déterminer si le gouvernement a appliqué les recommandations dans l’Action Plan préconisé pour la lutte contre le blanchiment d’argent et la corruption, entre autres. La rencontre entre les experts de la délégation du GAFI et les autorités mauriciennes s’est tenue à huis clos au Bâtiment du Trésor. Rappelons que la visite de cette délégation s’inscrit dans la perspective de faire enlever Maurice des listes grise et noire du GAFI et de l’Union européenne, respectivement. Les experts ont pour objectif de confirmer si les aspects techniques aussi bien que les recommandations émises par l’instance régulatrice internationale à l’attention des autorités mauriciennes ont été adoptés dans le but de corriger les failles décelées.

Il est question de l’application des réformes ayant trait à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, entre autres. Les experts devront également juger la capacité institutionnelle et l’engagement politique de Maurice en vue de la mise à exécution desdites réformes sur le long terme. Les membres de la délégation ont rencontré les représentants des ministères et autorités concernés, et autres institutions. Si tout se déroule sans anicroche, Maurice devrait être enlevé de la liste grise d’ici le mois d’octobre 2021, soit, lors de la prochaine Assemblée générale du GAFI. Pour rappel, le pays a été inscrit sur les listes grise et noire en 2020, les régulateurs jugeant inefficaces les régimes adoptés dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

Notons, cependant, que selon les procédures du GAFI, la visite d’inspection constitue la dernière étape avant la validation du plan d’action d’un pays. A ce stade, faisons ressortir que Maurice a déjà complété son plan d’action au niveau technique et, le 25 juin dernier, le GAFI avait, déjà, indiqué sa satisfaction devant les efforts déployés pour corriger les manquements.

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