L’annonce a été faite hier après-midi. Il y aura une On-Site Inspection dans les semaines à venir pour une éventuelle sortie de la liste grise. Après que Maurice a passé plus de 18 mois sur la liste grise, une délégation du Groupe d’Action Financière (GAFI) sera sur le sol mauricien dans les semaines à venir pour constater de visu les progrès accomplis dans le secteur financier. Cela fait suite à l’implémentation de l’Action Plan concernant les recommandations faites par le GAFI.

La délégation du GAFI vise à vérifier si l’implémentation des mesures annoncées est faite de façon systématique dans le combat contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Rappelez-vous, en février 2020, le GAFI, avait mis Maurice sur la liste grise suite aux déficiences stratégiques identifiées dans le combat contre le blanchiment d’argent, entre autres.

Parmi les recommandations de l’Action Plan, il y avait la consolidation du système de combat contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, l’implémentation de la ‘risk based supervision of the global business’ et des séances de travail avec les unités des forces de l’ordre concernées pour l’implémentation des lois existantes, entre autres.

Les réactions des opérateurs financiers ne sont pas fait attendre
Jayechund Jingree, Chartered Accountant, fondateur et ex-partenaire de KMPG Maurice et actuel Chairman de Krossborder Business Solutions, accueille cette nouvelle très favorablement. Il a voulu faire ressortir qu’avec la sortie du pays du confinement, cela tombe à pic et que le gouvernement est sur le bon chemin pour sortir de la liste noire de l’Union européenne aussi.

Jayechund Jingree a aussi ajouté que c’était l’implémentation des lois qui laissait à désirer. C’est ce que reprochait le GAFI à Maurice entre autres, mais avec les efforts du gouvernement et des institutions telles que le Registrar of Compagnies et d’autres institutions financières, la sortie de Maurice de la liste grise est acquise. Pour Arvin Nilmadhub, économiste et directeur chez Afribrains, « le travail abattu par le gouvernement a été bien accueilli par le GAFI ». Ce dernier lance un appel aux opérateurs du secteur offshore et de la communauté financière et bancaire pour commencer à communiquer sur le sujet pour d’éventuels partenariats à Maurice.

Par ailleurs, Arvin Nilmadhub fait ressortir que Maurice est en avance dans son délai préconisé pour l’implémentation de son Action Plan. L’Assemblée générale du GAFI aura lieu début octobre 2021 et c’est là que Maurice sera retiré de la liste grise.

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