Fraude au SIT : L’ancien directeur financier Pravesh Sookaye et trois complices arrêtés

Il était en charge des finances du Sugar Investment Trust. Pravesh Sookaye en a profité pour se remplir les poches, selon l’Independent Commission against Corruption. Celui qui était Chief Financial Officer a été arrêté le lundi 16 décembre. Et inculpé sous une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Quelque Rs 4,9 millions ont été détournées.

Le mode opératoire de l’ancien Acting CEO de cet organisme d’Etat : la falsification de fiches de paie. Les siennes, mais aussi celles de trois autres personnes. Sookaye a, en effet, augmenté son salaire et touché Rs 4,1 millions grâce à cette combine de mars 2015 à janvier 2017. Une somme qui a servi notamment à l’achat et au développement de trois biens fonciers.

L’ancien Officer-in-charge s’est aussi offert une Nissan Xtrail ainsi qu’une Mercedes.

Sookaye a également transféré diverses sommes sur le compte de son chauffeur. Les 13 transactions concernaient des montants allant de Rs 30 000 à Rs 80 000, destinées à des jeux de hasard au nom de son patron, a affirmé Pritam Rawoo aux enquêteurs. Ses fiches de paie ont aussi été falsifiés.

L’ancien CFO a été plus loin. Son chauffeur a vu ses rémunérations augmenter par un total de Rs 430 500 d’octobre 2015 à janvier 2017. Résultat des manipulations effectuées sur sa fiche de paie.

Sookaye a, en outre, ajouté deux de ses amis sur la liste du personnel du SIT pour le mois de septembre 2016. L’insertion des données de Deepak Sewock et Krishna Appaya sur le «payroll» de la compagnie d’Etat. Les deux hommes ont touché Rs 187 000 et Rs 147 000.

Les trois complices de Sookaye ont aussi été arrêtés aujourd’hui. Ils répondent de la même charge provisoire que Sookaye, soit blanchiment d’argent.

Sookaye avait été appréhendé et inculpé de détournement d’argent en mars 2018. Soit quatre mois après la plainte du SIT à la police. Les malversations ont été mises au jour suivant un audit interne au sein de l’organisme chargé de projets de développement immobilier.

Détenteur d’un doctorat en taxation mauricienne, Sookaye est chargé de cours auprès d’universités mauriciennes.