Suite à une demande de la Mauritius Revenue Authority (MRA), l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a initié une enquête sur Alassio Ltd, qui n’était pas ‘VAT registered’. L’enquête qui a démarré en juillet 2021, en étroite collaboration avec la MRA, a permis de découvrir que le suspect, Aboubakar Ibrahim Rajah, directeur et actionnaire d’Alassio Ltd, n’avait jamais soumis de ‘VAT return’ bien que la société ait été incorporée en 2017. Elle ne se serait jamais acquittée de la Corporate Tax.
D’août 2018 à août 2020, le chiffre d’affaires de la société s’élève à plus de Rs 30 M, dont la taxe à valeur ajoutée (TVA) prélevée se chiffre à environ Rs 3,2 M, perçue illégalement. Le Money Trail, que l’ICAC a suivi, a aussi démontré que durant cette période, Alassio Ltd a fait l’acquisition de terrains qu’elle revend quelque temps après. Il en est de même pour des véhicules.
Le suspect a été placé en état d’arrestation et a été présenté devant la cour de Rose-Hill, aujourd’hui, le 7 octobre, sous une charge de blanchiment d’argent sous la section 3 de la FIAMLA.
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