Mohammud Tayab Fadil Ramjan, juriste et ancien stagiaire à l’étude d’Etienne Sinatambou, a été arrêté ce mercredi matin pour détournement de fonds et blanchiment d’argent à hauteur de plusieurs millions.
Les faits remontent en juin 2015. L’épouse d’Etienne Sinatambou avait rapporté à la police un détournement de fonds allégué estimé à Rs 15,2 millions. Elle avait rapporté qu’une centaine de chèques de l’étude avaient été falsifiés et des montants empochés et qu’elle soupçonnait ce stagiaire. La police avait initié une enquête. L’enquête avait été référée à l’ICAC par la FIU pour le volet de blanchiment d’argent.
Un ‘disclosure order’ avait permis de découvrir que lesdits chèques avaient été émis aux noms du suspect, de son père décédé et de son entreprise Dodo Advertising and Marketing. A cette période, le suspect n’était pas à Maurice et sa famille ne savait pas où il se trouvait.
L’ICAC a pu le retracer à Dubaï et a émis un ‘notice upon arrival’. Six ans après, en août dernier, le suspect est rentré au pays. Le Passport and Immigration Office a informé l’ICAC qui a immédiatement procédé à son interpellation après que la police l’a cueilli à sa sortie de quarantaine.
Le suspect a eu recours à son droit au silence tout au long de l’enquête. L’ICAC a procédé à son arrestation ce matin et le suspect a été traduit en cour de Port-Louis sous une charge provisoire de blanchiment d’argent sous la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). Il a obtenu la liberté conditionnelle après avoir fourni une caution de Rs 35 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 100 000.
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