La Financial Services Commission a joué un rôle important dans le retrait de Maurice de la liste grise de la FATF. Pour y arriver, un plan d’action avait été mis en place avec les recommandations de la FATF pour combattre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Ainsi, la FSC a formulé un plan bien articulé qui a effectivement focalisé l’attention des autorités de surveillance sur les domaines présentant des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme en ciblant les entités à haut risque pour des inspections sur place. Au cours de l’exercice 2020/21, 364 inspections sur place et 407 «off site policy reviews» ont été réalisées et un total de 110 cas ont été relevés pour des actions légales.
En collaboration avec la Financial Intelligence Unit, la FSC a mené une campagne de sensibilisation ciblée sur les Suspicious Transaction Reporting (STR) afin d’informer les déclarants de leurs obligations en matière de STR et de favoriser une culture de conformité au sein de l’industrie. Pour ce faire, la commission a dû augmenter son personnel afin de s’assurer qu’il dispose des ressources adéquates pour maintenir le niveau de surveillance et d’actions réglementaires.
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