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Tag "Whitedot International Consultancy Ltd"

Blanchiment : Deux directeurs de Whitedot arrêtés par la Commission anticorruption  

Il aura fallu cinq ans d’enquête pour les coincer. Bheemal Bissessur, 40 ans, et Sanjeev Luchman, 48 ans, deux directeurs de la société Whitedot International Consultancy Ltd (WICL), ont été inculpés ce vendredi devant le tribunal de Rose-Hill pour blanchiment. Ils ont été appréhendés par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour deux cas où ils ont enfreint la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) sur la dizaine d’affaires impliquant

[Affaire Whitedot] Arun Mossuddee sera interrogé à l’ICAC sur des transactions de Rs 400 millions

Le répit n’aura été que de courte durée pour l’homme d’affaires. La semaine dernière, la Cour de district de Port-Louis lui avait accordé une victoire en rayant l’accusation provisoire de « complot pour entraver le cour de la justice » qui pesait contre lui. Mais d’ici la fin de la semaine, Arun Mossuddee refera face aux enquêteurs. Ceux de l’Independent Commission against Corruption (ICAC) cette fois-ci. Le fondateur de Whitedot International Consultancy Ltd

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