Tag "ponzi scheme"

Bimla Ramloll inculpée provisoirement de blanchiment d’argent

C’est sa deuxième inculpation dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Sunkai. Bimla Ramloll a été arrêtée vendredi par l’Independent Commission against Corruption et a comparu en cour sous une charge provisoire de blanchiment d’argent. Comparaissant en Cour de Rose-Hill ce vendredi 31 juillet, l’ex-directrice de  cette compagnie a dû fournir une caution et signé une reconnaissance de dette. Près de 700 des clients lésés par Sunkai Co. Ltd ont été entendus

[Vidéo] Les procédures enclenchées pour venir en aide aux clients du Super Cash Back Gold

Si les clients de l’ex-Bramer Bank et les détenteurs de polices d’assurances de la British American ont obtenu satisfaction, le sort des détenteurs du plan Super Cash Back Gold (SCBG) semblait bien moins certain. Le gouvernement a toutefois décidé de tenter une opération sauvetage. Vishnu Lutchmeenaraidoo annonce en effet que l’Etat renonce à sa position de premier créancier en cas de liquidation ou vente des actifs du groupe BAI. A

[Vidéo] Yousuf Mohamed dénonce les «rapaces» qui attendent le démantèlement du groupe BAI

Mandaté par Dawood Rawat pour agir comme son porte-parole, Yousuf Mohamed a circulé aujourd’hui à la presse un document réfutant les allégations d’irrégularités au sein du groupe. L’avocat dissèque ainsi les 12 accusations formulées [lire l’intégralité du document ici et ici] contre son client et propose une « réponse avec des faits ». Notamment sur l’achat du campement de Navin Ramgoolam à Roches-Noires. Par ailleurs, Yousuf Mohamed se félicite de la « claque »

[Vidéo] «Solidaire» du gouvernement, Duval ne confirme pas d’«intervention directe» de Ramgoolam au sujet de la BAI

C’est un exercice que le ministre du Tourisme affirme effectuer de son plein gré afin d’informer la population de la position qu’il avait prise en tant que ministre des Finances sur la BAI. A une question d’ION News, Xavier Duval précise sa position par rapport aux propos de certains de ses collègues du gouvernement au sujet du conglomérat actuellement en difficultés financières. D’abord, Xavier Duval, contrairement à ce qu’avait expliqué Vishnu

PNQ: Et la Bramer devient la National Commercial Bank avec l’aide de l’État

Ce n’est finalement pas la State Bank of Mauritius, mais une nouvelle entité qui reprendra les activités de la Bramer Bank. Soit la National Commercial Bank (NCB) « fully owned by government », et qui devrait obtenir son permis d’opération d’ici la fin de la semaine. C’est ce qu’a annoncé, ce mardi 7 avril, Vishnu Lutchmeenaraidoo en réponse à la Private Notice Question de Paul Bérenger. La NCB opérera dans les locaux existants de

[Vidéo] «Le pire est derrière nous et la sérénité est revenue», dit Lutchmeenaraidoo

Le ministre des Finances a animé sa troisième conférence de presse depuis vendredi pour livrer un message essentiel aux clients et employés de la Bramer Bank, de British American Insurance (BAI) et au grand public : la situation est sous contrôle. A tel point que Vishnu Lucthmeenaraidoo fait part de son souhait d’émettre un communiqué dès ce lundi soir pour informer les clients de la Bramer qu’ils pourront effectuer tous types de transactions dans

[Vidéo] Bhadain pointe du doigt la «relation incestueuse» entre Ramgoolam et Rawat dans l’affaire BAI

Le ministre des Services financiers estime que l’explication principale des importantes difficultés financières du groupe BAI provient de la « relation incestueuse » entre Navin Ramgoolam et le principal actionnaire du conglomérat : Dawood Rawat. Selon Roshi Bhadain, les décisions nécessaires auraient dû être prises depuis longtemps mais les « ingérences politiques » durant le mandat de l’ancien Premier ministre n’ont pas permis un assainissement de la situation à la BAI. L’assainissement aura bel et bien lieu

[Vidéo] La SBM prend le contrôle de la Bramer Bank, l’exécutif «out», dit Lutchmeenaraidoo

Aucun des quelque 30 000 clients de la Bramer Bank ne perdra « enn sou », a assuré le ministre des Finances. « Zot tou zot larzan safe », a-t-il insisté lors de la conférence de presse qu’il a animée, ce vendredi soir. Vishnu Lutchmeenaraidoo vient ainsi rassurer les clients qui, depuis l’annonce de la révocation du permis d’opérer de cette banque, ne savaient ce qu’il leur adviendrait. Aucune transaction n’étant autorisée. « C’est une crise nationale »,

[Vidéo] Les emplois pas garantis à la BAI, les actionnaires de la Bramer n’auront «rien», dit Bonieux

Le Conservator nommé pour gérer la BAI Co (Mtius) Ltd est formel. « Nous ferons le maximum pour protéger les policyholders », a déclaré André Bonieux à l’issue de la conférence de presse animée par le ministre des Finances en ce début de soirée. Certes, dit-il, le management se montre coopératif. Il y a d’ailleurs eu une première rencontre ce matin, après l’annonce de la Financial Services Commission. Une autre est prévue

[Vidéo] SAJ : « Nous sommes en présence d’un scandale financier sans précédent »

Le Premier ministre n’y va pas par quatre chemins. Selon lui, c’est de « manière préméditée » qu’un Ponzi Scheme de plus de Rs 25 milliards a été mis en place à la Bramer Bank et à travers les activités d’assurance de la BAI au préjudice de milliers d’épargnants. Sir Anerood Jugnauth estime ainsi qu’il était vital que le gouvernement intervienne rapidement afin que cette affaire n’ait pas d’effet de contagion

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>