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Tag "offshore"

L’ESAAMLG énumère de nouveau les manquements dans la lutte contre le blanchiment

Le Conseil des ministres de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) a finalement publié l’évaluation des mécanismes mis en place par Maurice pour combattre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Mutual Evaluation Report (MER) qui a été approuvé le 7 septembre dernier aux Seychelles énumère les mesures prises par l’hôtel du gouvernement ainsi que celles qui doivent être adoptées afin que Maurice se conforme aux normes

[Vidéo] Secteur financier : L’ATMC précise les «problèmes soulevés» par la réforme du gouvernement

Il y a des incohérences entre certaines dispositions de la Finance Act sur le secteur financier et les objectifs du Blueprint que le gouvernement a commandité, notamment sur le fonctionnement des authorised companies qui remplacent les Global Business Companies de type 2. Assad Abdullatiff dénombre ainsi 5 aspects majeurs aux «problèmes soulevés» par l’application de la loi de Finances 2018-2019. Le président de l’Association of Trust and Management Companies insiste

Fraude à travers l’offshore : Le Mauricien Vinesh Canaye passe finalement à table

Arvinsingh Canaye, aussi dit Vinesh, le Mauricien interpellé dans l’affaire Beaufort Securities il y a cinq mois a finalement avoué avoir participé à un vaste complot de blanchiment. Il sera fixé sur son sort en novembre prochain, mais nie avoir tenté d’agir aux dépens du fisc américain. C’est ce que rapporte en tout cas le quotidien britannique The Times dans son édition de lundi. Directeur général de Beaufort Management, une

[Document] Affaire Bastos: Londres annule le gel des comptes bancaires de Quantum Global  

Cette décision pourrait avoir un effet domino sur une procédure similaire engagée à Maurice. La Haute cour commerciale d’Angleterre et du Pays de Galles, à Londres, a annulé le lundi 30 juillet le gel réclamé au niveau mondial par l’Angola, il y a trois mois, sur les actifs du groupe suisse Quantum Global. Celui-ci est dirigé par l’homme d’affaires Jean-Claude Bastos de Morais. Luanda avait approché l’Hôtel du gouvernement en

[Vidéo] Jugnauth questionne les «motivations politiques» derrière la grève de la faim

Pour le Premier ministre, les 125 personnes recrutées par la CWA pour une durée d’un an savaient que c’était un emploi temporaire qui devait leur laisser le temps de chercher un autre travail. Pravind Jugnauth en appelle donc à Atma Shanto pour qu’il mette fin à la grève de la faim qu’il a entamée avec 7 contractuels de la CWA. Se demandant, en passant, si ces personnes n’ont pas été

[Video] West Africa Leaks: Mauritius should tell the world what it is doing, says ICIJ’s Fitzgibbon

Mauritius, a tax haven? “In some ways, the definition [of that term] is in the eyes of the beholder,” reckons Will Fitzgibbon, reporter with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). But, adds the journalist, that is how tax inspectors across West Africa refer to Mauritius. Fitzgibbon is the author of an article on the Mauritius-Senegal tax treaty, published last week by the ICIJ in the wake of its West

Quantum Global : Les salaires de milliers de salariés bloqués suite au gel de ses comptes

Après le gel des comptes bancaires détenus par Quantum Global (QC) à Maurice, la société dirigée par Jean-Claude Bastos de Morais dit ne pas avoir pu honorer ses engagements aussi bien auprès de ses partenaires d’investissements que de leurs salariés. C’est à partir de Maurice que QC gère 7 fonds de placement opérant dans les domaines de l’infrastructure, de l’agriculture, de l’hôtellerie et des mines notamment. Dans un communiqué émis

[Classements] Maurice 49e pays le plus secret du monde mais aussi le 39e le plus libre

Pour une fois, le fait que Maurice occupe le milieu de tableau d’un classement international est une bonne nouvelle. Compilé par l’ONG Tax Justice Network, le Financial Secrecy Index (FSI) 2018 classe Maurice à la 49e place parmi les juridictions financières les plus cachottières. Le haut du classement est occupé, sans surprise, par la Suisse. Suivie des Etats-Unis, les iles Cayman, Hong-Kong et Singapour, le principal concurrent de Maurice dans

[Vidéo] L’Afrasia Bank Mauritius Open souligne le potentiel pour Maurice au-delà du golf

La troisième édition de l’AfrAsia Bank Mauritius Open prend fin aujourd’hui. Unique tournoi sanctionné à la fois par les Sunshine, European et Asian Tours, il rassemble 156 golfeurs professionnels de l’élite mondiale. A la clé : un prix d’un million d’euros. La compétition est donc féroce pour savoir qui succédera à Jeung Hun Wang, gagnant l’an dernier. Les moyens mobilisés autour de cette compétition, qui a lieu cette année au Heritage Golf

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