Breaking news
  • No posts were found

Tag "offshore"

[Vidéo] Jugnauth et Kenyatta président à la signature de 6 accords entre Maurice et le Kenya

De la protection des investissements à la non-double imposition en passant par la culture, le tourisme ou l’éducation, Maurice et le Kenya ont entrepris de collaborer plus étroitement à l’issue d’une rencontre entre les deux chefs de gouvernements ainsi que leurs ministres et hauts fonctionnaires. Reconnaissant la position stratégique de Maurice dans l’océan Indien, le président Uhuru Kenyatta a souhaité que Maurice joue un plus grand rôle dans la sécurité

[Vidéo] Duval : Les ministres des services financiers ont brillé par leur amateurisme depuis 2015

De Roshi Bhadain à Sudhir Sesungkur et même Pravind Jugnauth, Xavier Duval estime que tous ceux qui se sont occupés du dossier de l’offshore ont fait preuve d’incompétence. La preuve, dit le leader de l’opposition, si Singapour et Maurice ont renégocié leurs traités fiscaux avec l’Inde, Maurice s’est «cassé la figure» alors que le secteur du global business de la petite île d’Asie se porte très bien. Duval reproche également

Panama Papers : L’ex-président du Salvador inculpé de blanchiment et corruption

Les politiciens ont tendance à utiliser des sociétés-écrans dans l’offshore pour dissimuler les dessous-de-table qu’ils perçoivent. L’ex-président du Salvador, Mauricio Funes, a été inculpé pour blanchiment le vendredi 4 janvier dans le cadre de l’enquête ouverte dans le sillage de la publication des Panama Papers par le Consortium international des journalistes d’investigation (CIJI). Mauricio Funes a placé 3,5 millions de dollars d’une société italienne en bâtiments et travaux publics (BTP)

Escroquerie de Rs 62 millions au sein d’une compagnie offshore à Maurice

Rajan Pai, le président de la société indienne Manipal Education and Medical Group, et son épouse, Shruthi, ont été dépossédés d’une somme de Rs 62 millions à travers sa filiale dans l’offshore mauricien pendant une durée de trois ans. Il a été victime des agissements de son directeur général, Sandeep Gururaj et de quatre autres complices qui ont été arrêtés pour escroquerie, Ranjan Pai, et de son épouse Shruthi Pai

L’ESAAMLG énumère de nouveau les manquements dans la lutte contre le blanchiment

Le Conseil des ministres de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) a finalement publié l’évaluation des mécanismes mis en place par Maurice pour combattre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Mutual Evaluation Report (MER) qui a été approuvé le 7 septembre dernier aux Seychelles énumère les mesures prises par l’hôtel du gouvernement ainsi que celles qui doivent être adoptées afin que Maurice se conforme aux normes

[Vidéo] Secteur financier : L’ATMC précise les «problèmes soulevés» par la réforme du gouvernement

Il y a des incohérences entre certaines dispositions de la Finance Act sur le secteur financier et les objectifs du Blueprint que le gouvernement a commandité, notamment sur le fonctionnement des authorised companies qui remplacent les Global Business Companies de type 2. Assad Abdullatiff dénombre ainsi 5 aspects majeurs aux «problèmes soulevés» par l’application de la loi de Finances 2018-2019. Le président de l’Association of Trust and Management Companies insiste

Fraude à travers l’offshore : Le Mauricien Vinesh Canaye passe finalement à table

Arvinsingh Canaye, aussi dit Vinesh, le Mauricien interpellé dans l’affaire Beaufort Securities il y a cinq mois a finalement avoué avoir participé à un vaste complot de blanchiment. Il sera fixé sur son sort en novembre prochain, mais nie avoir tenté d’agir aux dépens du fisc américain. C’est ce que rapporte en tout cas le quotidien britannique The Times dans son édition de lundi. Directeur général de Beaufort Management, une

[Document] Affaire Bastos: Londres annule le gel des comptes bancaires de Quantum Global  

Cette décision pourrait avoir un effet domino sur une procédure similaire engagée à Maurice. La Haute cour commerciale d’Angleterre et du Pays de Galles, à Londres, a annulé le lundi 30 juillet le gel réclamé au niveau mondial par l’Angola, il y a trois mois, sur les actifs du groupe suisse Quantum Global. Celui-ci est dirigé par l’homme d’affaires Jean-Claude Bastos de Morais. Luanda avait approché l’Hôtel du gouvernement en

[Vidéo] Jugnauth questionne les «motivations politiques» derrière la grève de la faim

Pour le Premier ministre, les 125 personnes recrutées par la CWA pour une durée d’un an savaient que c’était un emploi temporaire qui devait leur laisser le temps de chercher un autre travail. Pravind Jugnauth en appelle donc à Atma Shanto pour qu’il mette fin à la grève de la faim qu’il a entamée avec 7 contractuels de la CWA. Se demandant, en passant, si ces personnes n’ont pas été

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>