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Tag "independent commission against corruption"

Blanchiment pour Veeren : Ashwin Bhoyroo, témoin vedette de la Commission Lam Shang Leen arrêté par l’ICAC

Il a finalement été arrêté pour avoir aidé le caïd emprisonné Peroomal Veeren à blanchir l’argent provenant de la vente d’héroïne. L’ancien gardien de prison Ashwin Bhoyroo, témoin vedette de la Commission d’enquête sur les drogues présidée par l’ex-juge Paul Lam Shang Leen, a été arrêté ce vendredi 9 novembre par l’Independent Commission against Corruption (ICAC). L’habitant de Flacq a été embarqué cet après-midi dans le cadre de l’enquête ouverte

Blanchiment : la femme de Peroomal Veeren a perçu des versements de Rs 1 million

Les affaires semblent bien fonctionner pour le caïd emprisonné Peroomal Veeren. Vingt-et-un après avoir cueilli son épouse, Bibi Zafira Ameer, à la route Alma, à Vallée Pitot, sur les dénonciations du travail social Ally Lazer, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a découvert qu’elle a perçu pas moins d’un million de roupies entre janvier et juillet 2017. Deux perquisitions ont été menées tôt ce jeudi 8 novembre Mont-Ida et Plaine-Magnien avec

[Vidéo] Veeren Connection : L’avocat Rex Stephen relâché sous caution pour blanchiment de Rs 1,5 million

L’ancien magistrat Rex Stephen a été traduit peu avant midi, ce jeudi 25 octobre, par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) devant le tribunal de district de Port-Louis où il a été inculpé de blanchiment. Il est accusé d’avoir accepté une somme de Rs 1,5 million d’une personne travaillant pour le caïd emprisonné Peroomal Veeren, en infraction avec l’article 3(1) b de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). L’enquête dans cette

L’avocat Rex Stephen inculpé aujourd’hui ?

L’avocat Rex Stephen a de nouveau été convoqué à l’Independent Commission against Corruption (ICAC). Il est arrivé à Moka seul peu avant 10h30. L’homme de loi, qui a eu pour client Peroomal Veeren, pourrait être inculpé ce jeudi 25 octobre. Il est soupçonné de blanchiment d’argent. L’ICAC avait interrogé Rex Stephen une première fois en mai 2017 suivant la saisie de Rs 1,5 million à son cabinet, qui avait été perquisitionné. Un montant qui

Enquête de la Task Force sur l’avocat Raouf Gulbul : son neveu, Riaaz Gulbul, au CCID ce matin

Après les avocats Samad Goolamaully et Ashley Huranghee hier, Riaaz Gulbul est de nouveau attendu ce vendredi 19 octobre au Central Criminal Investigation Department (CCID). Cela dans le cadre de l’enquête initiée par le Task Force mise sur pied pour se pencher sur les conclusions de la Commission d’enquête sur les drogues présidée par l’ex-juge Paul Lam Shang Leen. Fils du frère de l’avocat Raouf Gulbul, il a travaillé comme

[Vidéo] Bholah veut créer des Credit Unions dans les poches de pauvreté

«On va créer des Credit Unions dans les poches de pauvreté», affirme Sunil Bholah, le ministre des Coopératives lors d’un atelier de travail au National Cooperative College, à Terre Rouge ce jeudi 18 octobre. Il a mis l’accent sur la confiance que les Mauriciens ont placée dans les Credit Unions pour leurs projets de santé, l’éducation ou la construction de leurs maisons. Le ministre explique que la prochaine Credit Union sera bientôt mise sur pied à L’Amitie. Le thème de cet atelier de

Vijaya Sumputh : L’ICAC enquête toujours

Autre dossier abordé au Parlement où il est question de fonds publics : la hausse salariale de Vijaya Sumputh du temps où elle était à la tête du Trust Fund for Specialised Medical Care. La Commission anticorruption n’a pas encore bouclé son enquête, a précisé Pravind Jugnauth. Le dossier a été référé à l’Independent Commission against Corruption (ICAC), avait déclaré le Premier ministre en mars dernier. L’ICAC avait déjà initié une

Commission d’enquête : Le lien entre Alvaro Sobrinho et Dass Appadu se précise

La Commission d’enquête sur l’ex-présidente de la République, Ameenah Gurib-Fakim avance à grand pas. Quatre témoins ont été auditionnés par le président de la Commission, Asraf Caunhye ce jeudi 11 octobre. Il s’agit de Tamanah Appadu, secrétaire permanent au Prime Minister’s Office (PMO) ; Satyadanand Aujeet, Deputy Permanent Secretary (DPS) du PMO ; un représentant du Registrar of Companies et l’Acting Deputy Director of Investigation de l’Independent Commission against Corruption

L’avocate Tisha Shamloll entendue par l’ICAC relativement à l’affaire Yannick Eole

Convoquée depuis plusieurs semaines, l’avocate Tisha Shamloll a finalement été entendue par l’Independent Commission against Corruption (ICAC). Elle a été interrogée il y a quinze jours en présence de son homme de loi, Me Antoine Domingue, relativement aux accusations portées contre elle par le père du présumé trafiquant de drogue Yannick Bryan Eole. Il allègue que l’avocate a fait comprendre à son fils qu’elle peut le faire bénéficier de la liberté

Marjorie Bazerque arrêtée par l’ICAC pour une fraude de Rs 150 millions

Elle est une habituée de la rubrique des faits divers. Marjorie Bazerque, une arnaqueuse au long cours qui a fait de nombreuses victimes à travers sa société «Je T’Aime Marketing» durant la dernière décennie a été embarquée ce jeudi par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) relativement à une fraude de Rs 150 millions. L’habitante de Palmar a été inculpée de blanchiment avec sept autres complices, notamment son mari Joe Bazerque,

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