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Blanchiment du fonds souverain angolais : La Suisse gèle les 210M de dollars de Jean-Claude Bastos de Morais

Trois mois après Maurice, la Suisse a procédé au gel des comptes en banque de Jean-Claude Bastos de Morais. Une somme de 210 millions de dollars a été bloquée, ont annoncé les autorités helvètes jeudi. Cet exercice s’inscrit dans une tentative de Luanda de récupérer le demi-milliard de dollars que l’homme d’affaires, cité dans les Paradise Papers, est accusé d’avoir siphonné au fonds souverain angolais, le Fundo Soberano de Angola

[Video] West Africa Leaks: Mauritius should tell the world what it is doing, says ICIJ’s Fitzgibbon

Mauritius, a tax haven? “In some ways, the definition [of that term] is in the eyes of the beholder,” reckons Will Fitzgibbon, reporter with the International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). But, adds the journalist, that is how tax inspectors across West Africa refer to Mauritius. Fitzgibbon is the author of an article on the Mauritius-Senegal tax treaty, published last week by the ICIJ in the wake of its West

[Services financiers] La réplique de l’EDB à l’ICIJ : «Maurice est un ‘hub of choice’»

L’Economic Development Board (EDB) n’entend pas passer sous silence l’article du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ). Dans «Le paradis fiscal d’une compagnie est l’enfer (fiscal) pour le Sénégal», paru il y a une semaine, les auteurs soutiennent que Maurice est un «paradis fiscal». Et que ce pays d’Afrique de l’Ouest perd des millions de dollars de recettes fiscales à cause du traité avec Port-Louis. L’EDB fait ressortir ses «fortes

[Offshore Leaks] La liste des détenteurs de comptes offshore publique

L’International Consortium of Investigative Journalists n’en était pas à son premier coup avec les Swiss Leaks. Auparavant, il avait également rendu public les Offshore Leaks: une base de données extensive de personnes et entreprises ayant utilisé les centres offshore pour gérer leurs affaires. La page Offshore Leaks prend toutefois soin de préciser que toutes les personnes et entreprises citées ne se sont pas nécessairement livrées à des activités illicites. 127 « officers

[Swiss Leaks] 19 Mauriciens font partie d’un circuit global d’évasion fiscale de 100 milliards de dollars

Plus de 100 milliards de dollars qui transitent entre 203 pays. Pour le compte de 106 000 clients dont 19 Mauriciens. C’est une gigantesque affaire de fraude fiscale qui a été mise au jour grâce à une longue et minutieuse enquête de l’International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) et du quotidien Le Monde couvrant la période de 1988 à 2007. Le travail des journalistes d’investigation a permis de déterminer que l’affaire d’évasion

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