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ESAAMLG : 18 textes de lois modifiés pour donner des pleins pouvoirs à la FIU

Le gouvernement mauricien va rectifier le tir à travers le Finance Bill. Contestant le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) qui met en doute sa crédibilité en tant que centre financier sur dix-huit points, il va modifier le même nombre de textes de loi pour se conformer aux normes internationales relatives au blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme.

A la Prison centrale : un gardien intercepté avec Rs 500 000 de drogue destinés au caïd Bhadhoodeenkhan

A peine le Commissaire des prisons a-t-il mis en garde les nouvelles recrues contre les sirènes de l’argent facile que les services de renseignement de l’administration carcérale ont intercepté ce jeudi matin un gardien avec près de Rs 500 000 de drogue (photo) destinée à un caïd en détention préventive. L’officier Mukesh Mungul, qui compte plus d’une décennie de carrière, a été intercepté peu avant 8 heures à l’entrée de la Prison centrale,

Un membre du Parquet et son épouse au barreau visés par une enquête de l’ICAC

Un avocat du Parquet et sa moitié, qui exerce dans le privé, sont sous le coup d’une enquête de l’Independent Commission against Corruption (ICAC). Le mari devra être interrogé en premier. Quant à son épouse, elle a déjà été entendue par la Commission d’enquête sur les drogues quant à sa proximité avec un caïd de la drogue qui purge une lourde peine de prison. Elle avait aussi été questionnée sur

[Vidéo] Alerte à la bombe à l’ICAC, un séminaire de syndicalistes annulé

[Mise à jour: 15h42] Aux alentours de 15h30, la police a plié bagage. La fouille minutieuse n’a révélé la trace d’aucune bombe. L’Independent Commission against Corruption (ICAC) ne prend toutefois pas l’alerte déclenchée plus tôt à la légère. Le personnel demeure vigilant, fait-on comprendre à Réduit, et la sécurité sera renforcée. Des mesures jugées nécessaires au vu de la nature sensible des dossiers traités. — Depuis près d’une heure et demie,

Voici les 18 points contestés par Maurice dans le rapport de l’ESAAMLG

Port-Louis conteste le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) pour dix-huit raisons distinctes car il projette une image déformée de l’île en tant que centre financier. Le premier point de discorde concerne l’affirmation des rédacteurs que Maurice n’a pas su faire évoluer sa législation avec l’environnement mondial relatif au blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Dans les

L’instigateur d’une chaîne de Ponzi interpellé par l’ICAC

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a interpellé un dénommé Mohamud Shameem Khodabaccus jeudi, tout en l’inculpant pour blanchiment en cour de Souillac. Il est soupçonné d’être derrière une chaîne de Ponzi mise en place dans le village de Chemin-Grenier il y a neuf ans où 100 personnes ont contribué jusqu’à un montant de plus d’un demi million de roupies. Cette enquête, ouverte en 2014 à la suite d’une plainte, a

Le caïd Jean Serge Alleemudder coffré pour blanchiment aux côtés de ses deux concubines

Le présumé trafiquant de drogue Jean Serge Alleemudder, aussi dit Jean Tiboute Short (photo), a été interpellé ce jeudi 5 juillet aux côtés de deux de ses concubines par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour blanchiment. Un des membres fondateurs du gang Démolition aux côtés de son cousin Jimmy Marthe, alias Jimmy Colosso, il est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent provenant de ses transactions de stupéfiants à travers plusieurs acquisitions. L’ICAC

Saisie de Rs 100 m d’héroïne : le beau-frère de Chowrimoothoo coincé dans une chasse après deux ans de cavale

Il était recherché par l’ensemble de la force policière depuis le mercredi 18 mai 2016 dans l’affaire des Rs 100 millions d’héroïne saisies au domicile de son beau-frère, Curly Chowrimoothoo, à Cité Kennedy, Quatre-Bornes. Alors que beaucoup pensaient qu’il avait fini par rejoindre Madagascar, Cédric Giano Petit (photo) a été appréhendé ce jeudi 5 juillet par une équipe de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) au milieu d’une chasse située à

Un ex-salarié de l’Office du Tourisme avoue avoir exigé des pots-de-vin sur des maquettes de bateau

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a procédé, ce jeudi 5 juillet, à l’arrestation de Gopalsamy Mooneegadoo avant de le traduire en cour de Pamplemousses suite à une enquête ouverte en 2016. Il est reproché à cet ancien salarié de la Mauritius Tourism Promotion Authority d’avoir réclamé des pots-de-vin à une commerçante du Nord pour des maquettes de bateau achetées par l’organisme. La victime a expliqué comment elle devait gonfler sa

[Vidéo] Dass Appadu refuse tout commentaire après son interrogatoire par l’ICAC

Il n’a pipé mot à l’issue de son interrogatoire par la Commission anticorruption. Dass Appadu est reparti des locaux de l’ICAC en silence, tout comme son homme de loi Sanjay Buckory qui l’a précédé. L’ex-secrétaire à la présidence de la République a été entendu under warning dans le cadre de l’enquête ouverte sur Alvaro Sobrinho. Celui qui a aussi été CEO de Vango Property, société de l’Angolais controversé, a été

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