Jul 13, 2018 | Main sliders, News
Trois mois après Maurice, la Suisse a procédé au gel des comptes en banque de Jean-Claude Bastos de Morais. Une somme de 210 millions de dollars a été bloquée, ont annoncé les autorités helvètes jeudi. Cet exercice s’inscrit dans une tentative de Luanda de récupérer...
Jul 12, 2018 | Main sliders, News
A peine le Commissaire des prisons a-t-il mis en garde les nouvelles recrues contre les sirènes de l’argent facile que les services de renseignement de l’administration carcérale ont intercepté ce jeudi matin un gardien avec près de Rs 500 000 de drogue (photo)...
Jul 9, 2018 | Main sliders, News
Port-Louis conteste le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) pour dix-huit raisons distinctes car il projette une image déformée de l’île en tant que centre financier. Le premier point de discorde...
Jul 6, 2018 | Main sliders, News
Le ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance a décidé à s’expliquer ce vendredi par le biais d’un communiqué. En réponse aux divers articles de presse quant à un supposé appel des états africains afin que Maurice soit sanctionné dans le cadre du...
Apr 25, 2018 | Main sliders, News
Quantum Global a, en Cour suprême aujourd’hui, demandé qu’une partie de ses fonds soit débloquée, afin de pouvoir s’acquitter des salaires et des frais légaux. La Financial Intelligence Unit a objecté. Une nouvelle audience est prévue le 11 mai. L’entreprise de...
Apr 20, 2018 | Main sliders, News
«La Financial Intelligence Unit (…) refuse toujours de fournir des détails sur les raisons derrière sa décision.» C’est ce que note Quantum Global après une première audience en Cour suprême, ce 20 avril. Tout en saluant, dans un communiqué, la tenue d’«une audience...
Dec 4, 2017 | Main sliders, News, Videos
Si la collaboration sporadique existe, elle a besoin d’être formalisée pour produire davantage de résultats. Le Commissaire de police, le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU) ou encore le patron de l’Anti Drug and Smuggling Unit s’entendent pour dire que...
Aug 26, 2016 | Main sliders, News, Videos
Au moins avec le ministre des Finances, « nous savons où nous allons ». Pour Salim Muthy, il est grand temps que Pravind Jugnauth reprenne lui-même le dossier des clients de l’ex-BAI. Les souscripteurs au plan Super Cash Back Gold ainsi que les investisseurs de Bramer...
Jul 1, 2016 | Main sliders, News
Alors que le paiement aux investisseurs de Bramer Asset Management ayant investi plus de Rs 500 000 a pris fin aujourd’hui, la Financial Intelligence Unit (FIU) se penche actuellement sur des cas jugés suspects. Au total, 212 cas lui ont été référés concernant ce...