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ESAAMLG : 18 textes de lois modifiés pour donner des pleins pouvoirs à la FIU

Le gouvernement mauricien va rectifier le tir à travers le Finance Bill. Contestant le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) qui met en doute sa crédibilité en tant que centre financier sur dix-huit points, il va modifier le même nombre de textes de loi pour se conformer aux normes internationales relatives au blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme.

Blanchiment du fonds souverain angolais : La Suisse gèle les 210M de dollars de Jean-Claude Bastos de Morais

Trois mois après Maurice, la Suisse a procédé au gel des comptes en banque de Jean-Claude Bastos de Morais. Une somme de 210 millions de dollars a été bloquée, ont annoncé les autorités helvètes jeudi. Cet exercice s’inscrit dans une tentative de Luanda de récupérer le demi-milliard de dollars que l’homme d’affaires, cité dans les Paradise Papers, est accusé d’avoir siphonné au fonds souverain angolais, le Fundo Soberano de Angola

A la Prison centrale : un gardien intercepté avec Rs 500 000 de drogue destinés au caïd Bhadhoodeenkhan

A peine le Commissaire des prisons a-t-il mis en garde les nouvelles recrues contre les sirènes de l’argent facile que les services de renseignement de l’administration carcérale ont intercepté ce jeudi matin un gardien avec près de Rs 500 000 de drogue (photo) destinée à un caïd en détention préventive. L’officier Mukesh Mungul, qui compte plus d’une décennie de carrière, a été intercepté peu avant 8 heures à l’entrée de la Prison centrale,

Voici les 18 points contestés par Maurice dans le rapport de l’ESAAMLG

Port-Louis conteste le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) pour dix-huit raisons distinctes car il projette une image déformée de l’île en tant que centre financier. Le premier point de discorde concerne l’affirmation des rédacteurs que Maurice n’a pas su faire évoluer sa législation avec l’environnement mondial relatif au blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Dans les

Sesungkur explique pourquoi il proteste contre le rapport initial d’ESAAMLG

Le ministère des Services financiers et de la Bonne gouvernance a décidé à s’expliquer ce vendredi par le biais d’un communiqué. En réponse aux divers articles de presse quant à un supposé appel des états africains afin que Maurice soit sanctionné dans le cadre du « Mutual Evaluation Report » (MER) rédigé par l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG), a tenu à rappeler certains détails autour de cette affaire. Il

Quantum Global envisage de recourir à l’arbitrage international

Quantum Global a, en Cour suprême aujourd’hui, demandé qu’une partie de ses fonds soit débloquée, afin de pouvoir s’acquitter des salaires et des frais légaux. La Financial Intelligence Unit a objecté. Une nouvelle audience est prévue le 11 mai. L’entreprise de Jean-Claude Bastos de Morais veut une résolution rapide de son litige avec les autorités mauriciennes. Elle se donne six mois pour cela. Au-delà, si l’affaire n’est toujours pas réglée, QG

Comptes gelés: Quantum Global attend toujours des explications de la FIU

«La Financial Intelligence Unit (…) refuse toujours de fournir des détails sur les raisons derrière sa décision.» C’est ce que note Quantum Global après une première audience en Cour suprême, ce 20 avril. Tout en saluant, dans un communiqué, la tenue d’«une audience impartiale». La Financial Intelligence Unit (FIU) a demandé et obtenu le gel des comptes de la compagnie fondée par Jean-Claude Bastos de Morais. D’une trentaine début avril, le

[Vidéo] Une dizaine d’institutions se coordonnent pour lutter contre la criminalité

Si la collaboration sporadique existe, elle a besoin d’être formalisée pour produire davantage de résultats. Le Commissaire de police, le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU) ou encore le patron de l’Anti Drug and Smuggling Unit s’entendent pour dire que l’action de leurs services respectifs gagnerait en efficacité s’il est encadré par un protocole de collaboration. C’est au siège de l’Independent Commission against Corruption que les responsables de la

[Vidéo] SCBG et BAM: Muthy veut que Pravind Jugnauth reprenne le dossier et que Bhadain s’explique

Au moins avec le ministre des Finances, « nous savons où nous allons ». Pour Salim Muthy, il est grand temps que Pravind Jugnauth reprenne lui-même le dossier des clients de l’ex-BAI. Les souscripteurs au plan Super Cash Back Gold ainsi que les investisseurs de Bramer Asset Management, dit-il, font face à une injustice. Celle de ne retrouver qu’une partie de leur capital mais aussi, pour certains, de voir leurs dossiers référés

SCBG et BAM : 661 cas toujours à l’étude à la FIU

Alors que le paiement aux investisseurs de Bramer Asset Management ayant investi plus de Rs 500 000 a pris fin aujourd’hui, la Financial Intelligence Unit (FIU) se penche actuellement sur des cas jugés suspects. Au total, 212 cas lui ont été référés concernant ce groupe. Et 533 dossiers de détenteurs de la police Super Cash Back Gold. 59 cas (BAM et SCBG) douteux ont été détectés. La FIU soupçonne le blanchiment d’argent, la corruption, l’évasion fiscale

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