Jul 15, 2018 | Main sliders, News
Le gouvernement mauricien va rectifier le tir à travers le Finance Bill. Contestant le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) qui met en doute sa crédibilité en tant que centre financier sur dix-huit...
Jul 13, 2018 | Main sliders, News
Trois mois après Maurice, la Suisse a procédé au gel des comptes en banque de Jean-Claude Bastos de Morais. Une somme de 210 millions de dollars a été bloquée, ont annoncé les autorités helvètes jeudi. Cet exercice s’inscrit dans une tentative de Luanda de récupérer...
May 12, 2018 | Main sliders, News
Quantum Global (QG), victime des actions du Fonds souverain angolais à son encontre ? C’est ce qu’avance le groupe fondé par Jean-Claude Bastos de Morais, qui annonce avoir fait une demande de révision judiciaire. «La FIU et la FSC se sont laissé entraîner dans un...
Apr 25, 2018 | Main sliders, News
Quantum Global a, en Cour suprême aujourd’hui, demandé qu’une partie de ses fonds soit débloquée, afin de pouvoir s’acquitter des salaires et des frais légaux. La Financial Intelligence Unit a objecté. Une nouvelle audience est prévue le 11 mai. L’entreprise de...
Apr 20, 2018 | Main sliders, News
«La Financial Intelligence Unit (…) refuse toujours de fournir des détails sur les raisons derrière sa décision.» C’est ce que note Quantum Global après une première audience en Cour suprême, ce 20 avril. Tout en saluant, dans un communiqué, la tenue d’«une audience...
Jun 15, 2017 | Main sliders, News, Videos
Il faut plus de coordination et de collaboration entre les institutions dans la lutte contre le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Pour cela, la Mauritius Police Force, la Financial Intelligence Unit, la Mauritius Revenue Authority, la Financial...
Oct 5, 2016 | Main sliders, News
« Cela a été une réunion positive dans l’ensemble. » S’il est trop tôt pour afficher une quelconque satisfaction, Salim Muthy n’est toutefois pas mécontent de la rencontre qu’il a eue, ainsi que d’autres clients du plan Super Cash Back Gold (SCBG) et des investisseurs...
Aug 26, 2016 | Main sliders, News, Videos
Au moins avec le ministre des Finances, « nous savons où nous allons ». Pour Salim Muthy, il est grand temps que Pravind Jugnauth reprenne lui-même le dossier des clients de l’ex-BAI. Les souscripteurs au plan Super Cash Back Gold ainsi que les investisseurs de Bramer...
Jul 1, 2016 | Main sliders, News
Alors que le paiement aux investisseurs de Bramer Asset Management ayant investi plus de Rs 500 000 a pris fin aujourd’hui, la Financial Intelligence Unit (FIU) se penche actuellement sur des cas jugés suspects. Au total, 212 cas lui ont été référés concernant ce...
Jun 18, 2016 | News, Videos
Ceux qui ont investi moins d’un million de roupies dans le plan Super Cash Back Gold (SCBG) et chez Bramer Asset Management (BAM) peuvent souffler. C’est l’intégralité de leur épargne qui leur sera remboursé à partir de ce mercredi 22 juin, au lieu de la tranche de...