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Tag "FIAMLA"

Blanchiment : Deux directeurs de Whitedot arrêtés par la Commission anticorruption  

Il aura fallu cinq ans d’enquête pour les coincer. Bheemal Bissessur, 40 ans, et Sanjeev Luchman, 48 ans, deux directeurs de la société Whitedot International Consultancy Ltd (WICL), ont été inculpés ce vendredi devant le tribunal de Rose-Hill pour blanchiment. Ils ont été appréhendés par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour deux cas où ils ont enfreint la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) sur la dizaine d’affaires impliquant

[Vidéo] Ramgoolam plaide non coupable aux 23 charges contre lui dans l’affaire des coffres-forts

L’affaire des Rs 220 millions saisies chez Navin Ramgoolam se poursuivra le 18 octobre devant la Cour intermédiaire. A la reprise des auditions, ce 20 juillet, les magistrats ont tranché en faveur d’une demande présentée en mai par l’adjoint du Directeur des poursuites publiques, Rashid Ahmine. La poursuite avait proposé que la somme saisie chez l’ancien Premier ministre dans la nuit du 6 février 2015 soit retenu par l’Etat si Ramgoolam

ESAAMLG : 18 textes de lois modifiés pour donner des pleins pouvoirs à la FIU

Le gouvernement mauricien va rectifier le tir à travers le Finance Bill. Contestant le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) qui met en doute sa crédibilité en tant que centre financier sur dix-huit points, il va modifier le même nombre de textes de loi pour se conformer aux normes internationales relatives au blanchiment et la lutte contre le financement du terrorisme.

Voici les 18 points contestés par Maurice dans le rapport de l’ESAAMLG

Port-Louis conteste le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) pour dix-huit raisons distinctes car il projette une image déformée de l’île en tant que centre financier. Le premier point de discorde concerne l’affirmation des rédacteurs que Maurice n’a pas su faire évoluer sa législation avec l’environnement mondial relatif au blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Dans les

Le caïd Jean Serge Alleemudder coffré pour blanchiment aux côtés de ses deux concubines

Le présumé trafiquant de drogue Jean Serge Alleemudder, aussi dit Jean Tiboute Short (photo), a été interpellé ce jeudi 5 juillet aux côtés de deux de ses concubines par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour blanchiment. Un des membres fondateurs du gang Démolition aux côtés de son cousin Jimmy Marthe, alias Jimmy Colosso, il est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent provenant de ses transactions de stupéfiants à travers plusieurs acquisitions. L’ICAC

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