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Tag "blanchiment"

Marjorie Bazerque arrêtée par l’ICAC pour une fraude de Rs 150 millions

Elle est une habituée de la rubrique des faits divers. Marjorie Bazerque, une arnaqueuse au long cours qui a fait de nombreuses victimes à travers sa société «Je T’Aime Marketing» durant la dernière décennie a été embarquée ce jeudi par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) relativement à une fraude de Rs 150 millions. L’habitante de Palmar a été inculpée de blanchiment avec sept autres complices, notamment son mari Joe Bazerque,

ESAAMLG : Les banques disent être conformes aux meilleures normes internationales

La Mauritius Bankers Association (MBA) indique qu’elle a pris connaissance du contenu du Mutual Evaluation Report (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG). Rapport qui traite du cadre juridique et réglementaire mauricien au sujet de la lutte contre le blanchiment d’argent (AML Framework) et dont l’objectif est d’améliorer les normes contre la criminalité financière. La MBA dit prendre «les pleines mesures de ce rapport et souligne également

L’ESAAMLG énumère de nouveau les manquements dans la lutte contre le blanchiment

Le Conseil des ministres de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) a finalement publié l’évaluation des mécanismes mis en place par Maurice pour combattre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le Mutual Evaluation Report (MER) qui a été approuvé le 7 septembre dernier aux Seychelles énumère les mesures prises par l’hôtel du gouvernement ainsi que celles qui doivent être adoptées afin que Maurice se conforme aux normes

Blanchiment : Rs 3,9 millions cash retrouvées chez un couple à Pointe-aux-Sables

Elle menait grand train de vie aux côtés de son époux officiellement chômeur. L’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) de la Metropolitan Division a mis la main sur Rs 3 923 500 chez Marie Brigitte Priscilla Boodhoo, 41 ans, femme de chambre d’un hôtel de la côte Ouest, à Pointe-aux-Sables aujourd’hui. L’argent était dissimulé dans des boîtes de chaussures de sport. Avec son mari, Jerry Kursley Boodhoo, 39 ans, la femme

Blanchiment allégué : L’ADSU saisit Rs 1,2M en euros sur deux Sud-Africains

Une enquête pour blanchiment allégué a été ouverte par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) contre les Sud-Africains Johaness Nortje et Younus Suliman. Une équipe dirigée par l’assistant surintendant Sharir Azima a mis la main sur une somme de 30 270 euros, soit l’équivalent de Rs 1,2 million de roupies aux petites heures de mardi ches Johaness Nortje à Mont Oreb Lane, Péreybère Bien que les enquêteurs soupçonnent que cette somme

Blanchiment : L’ADSU retrouve Rs 1,4 million chez la tante de la petite-amie de Zougoul

Il n’y a pas que la drogue que les trafiquants ne gardent pas chez eux. Ils planquent aussi les revenus dérivés de leurs transactions ailleurs afin de ne pas tout perdre dans l’éventualité d’une opération de police. L’Alpha Team de la Metropolitan Division de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) a cependant déjoué les plans de Mahen Ramessur, aussi dit Zougoul, le lundi 14 août en l’arrêtant avec de l’héroïne et

Fin de cavale pour Salim Reza Roodur, l’arnaqueur aux assurances automobiles

Il a un casier judiciaire long comme le bras. Interpellé à de nombreuses reprises durant ces deux dernières décennies pour agressions, arnaques aux assurances automobiles, blanchiment, escroqueries et vols de voitures, Salim Reza Roodur, 51 ans, a été coincé vendredi à l’issue de neuf mois de cavale. Il a été traduit ce matin devant la Bail and Remand Court. L’habitant de Carreau Lalo, à Vallée-des-Prêtres, a été cueilli à Péreybère

Saisie de Rs 51,9 millions chez les Bolaki : L’ICAC hérite de l’enquête

L’enquête ouverte par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) sur les Rs 51,9 millions saisies chez les Bolaki au début de juillet est désormais entre les mains de l’Independent Commission against Corruption (ICAC). Le dossier leur a été transmis mardi. Les enquêteurs de Moka ont la lourde tâche d’établir si cette famille de commerçants de la Plaine-Verte ne blanchissait pas des revenus de la drogue du réseau dirigé par le clan

Fraude à travers l’offshore : Le Mauricien Vinesh Canaye passe finalement à table

Arvinsingh Canaye, aussi dit Vinesh, le Mauricien interpellé dans l’affaire Beaufort Securities il y a cinq mois a finalement avoué avoir participé à un vaste complot de blanchiment. Il sera fixé sur son sort en novembre prochain, mais nie avoir tenté d’agir aux dépens du fisc américain. C’est ce que rapporte en tout cas le quotidien britannique The Times dans son édition de lundi. Directeur général de Beaufort Management, une

Maurice sera le premier pays africain à se doter du Financial Conditions Index

Maurice est en passe d’être le premier pays d’Afrique à se doter d’un Financial Conditions Index (FCI) grâce aux bons soins du Fonds monétaire international (FMI). Cet indice a été adopté par une quarantaine de pays, tels l’Allemagne, la Chine, la Corée du Sud, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, la Malaisie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, Singapour et la Thaïlande et permet d’évaluer leurs

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