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Tag "blanchiment"

Saisie de Rs 51,9 millions : la MRA enquête sur la famille Bolaki

La Mauritius Revenue Authority (MRA) a ouvert une enquête en parallèle à celle de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans l’affaire des Rs 51,9 millions saisies sur la famille Bolaki dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l’aéroport de Plaisance et au sein de l’immeuble familial à la Plaine-Verte. Le fisc entend vérifier si cette famille de commerçants qui gèrent les magasins Meemah et autres ne s’est pas

L’instigateur d’une chaîne de Ponzi interpellé par l’ICAC

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a interpellé un dénommé Mohamud Shameem Khodabaccus jeudi, tout en l’inculpant pour blanchiment en cour de Souillac. Il est soupçonné d’être derrière une chaîne de Ponzi mise en place dans le village de Chemin-Grenier il y a neuf ans où 100 personnes ont contribué jusqu’à un montant de plus d’un demi million de roupies. Cette enquête, ouverte en 2014 à la suite d’une plainte, a

Le caïd Jean Serge Alleemudder coffré pour blanchiment aux côtés de ses deux concubines

Le présumé trafiquant de drogue Jean Serge Alleemudder, aussi dit Jean Tiboute Short (photo), a été interpellé ce jeudi 5 juillet aux côtés de deux de ses concubines par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour blanchiment. Un des membres fondateurs du gang Démolition aux côtés de son cousin Jimmy Marthe, alias Jimmy Colosso, il est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent provenant de ses transactions de stupéfiants à travers plusieurs acquisitions. L’ICAC

L’examen du contenu des coffres et valises pourrait être interrompu

Navin Ramgoolam est toujours aux Casernes centrales pour le décompte de la somme d’argent découvert dans l’un de ses coffres-forts. Mais vers 16h15, l’ex-Premier ministre s’est senti un peu faible. Ses avocats envisagent de faire une requête concernant l’interruption, pour aujourd’hui, de l’examen du contenu des coffres saisis lors d’une perquisition. L’exercice devrait, du reste, s’étendre sur plusieurs jours comme l’a indiqué Yousuf Mohamed, l’un des avocats de Ramgoolam. Gavin

L’ouverture des coffres-forts de Navin Ramgoolam a commencé

Les coffres-forts saisis chez Navin Ramgoolam vont livrer leur secret. La Central Criminal Investigation Department (CCID) procède actuellement à leur ouverture. C’est ce qu’a confirmé Yousuf Mohamed, l’avocat de l’ex-Premier ministre, à la presse. Ramgoolam, qui s’est rendu aux Casernes centrales accompagné de ses hommes de loi aux alentours de 10h30, a livré les codes aux limiers il y a environ une heure. Les spéculations vont bon train sur le

[Blanchiment] La police perquisitionne à nouveau le domicile de Ramgoolam à Port-Louis, ce samedi soir

[Mise à jour à 22h10] La perquisition a pris fin peu avant 22h. Selon un des hommes de loi de Navin Ramgoolam présent sur les lieux, les enquêteurs sont repartis bredouille. N’ayant pas été en mesure de trouver de nouveaux documents pouvant étayer la charge de blanchiment d’argent contre l’ancien Premier ministre. Le répit n’a été que de courte durée. Depuis plus d’une heure, Navin Ramgoolam se trouve à sa

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