Mar 8, 2019 | Main sliders, News
Louis Jonathan Petricher, un spécialiste du tout-à-l’égout habitant rue Bénitier, Roche-Bois, a été interpellé par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ce vendredi 8 mars pour blanchiment. Agé de 39 ans, il avait déjà été arrêté par l’Anti-Drug and...
Mar 1, 2019 | Main sliders, News
Jean-François Jason Jacquette, 27 ans, le gardien d’un chassé à Mare-Longue a été interpellé par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) ce jeudi 28 février avec une somme de Rs 788 000, une machine pour compter les billets de banque et environ 3,19 grammes de gandia...
Mar 1, 2019 | Main sliders, News
L’Indien Mohamed Imran Ibrahim Patel, qui avait été coincé le 30 janvier dernier par les douaniers au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport (SSRIA) avec Rs 18 776 690 en rands et en dollars américains a été interpellé par l’Independent Commission against...
Feb 20, 2019 | Main sliders, News
Vicky Veeramootoo, un ex-cadre de la comptabilité des casinos Senator et actuel propriétaire de plusieurs boîtes de nuit, a été inculpé ce mercredi 20 février pour blanchiment par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC). Il est accusé d’avoir touché de...
Dec 12, 2018 | Main sliders, News
L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a entendu ce mercredi 12 décembre l’avocat Raouf Gulbul quant aux allégations formulées contre lui devant la Commission d’enquête présidée par l’ex-juge Paul Lam Shang Leen et par des tierces personnes dans des...
Dec 10, 2018 | Main sliders, News
Comment blanchir son argent sans attirer l’attention sur soi ? Outre l’élevage de cochons et la restauration rapide qui permettent de remettre l’argent sale dans le circuit, la location de bulldozers figure désormais sur cette liste rouge. Afin de confirmer ses...
Nov 19, 2018 | Main sliders, News, Videos
Recherché depuis plus d’un an pour blanchiment lié au trafic de drogue, Marc Hansley Désiré Neptune, dit Coco, risque maintenant d’être inculpé de tentative de meurtre. Ce membre du réseau de Curly Chowrimoothoo, à Cité Kennedy, Quatre-Bornes, a foncé avec son...
Nov 9, 2018 | Main sliders, News
Il a finalement été arrêté pour avoir aidé le caïd emprisonné Peroomal Veeren à blanchir l’argent provenant de la vente d’héroïne. L’ancien gardien de prison Ashwin Bhoyroo, témoin vedette de la Commission d’enquête sur les drogues présidée par l’ex-juge Paul Lam...
Nov 8, 2018 | Main sliders, News
Les affaires semblent bien fonctionner pour le caïd emprisonné Peroomal Veeren. Vingt-et-un après avoir cueilli son épouse, Bibi Zafira Ameer, à la route Alma, à Vallée Pitot, sur les dénonciations du travail social Ally Lazer, l’Independent Commission Against...
Oct 25, 2018 | Main sliders, News, Videos
La suite que donnera l’avocat Rex Stephen à sa carrière dépendra de la charge formelle qui sera logée contre lui. C’est ce que fait ressortir son homme de loi, Me Gavin Glover. Ce jeudi 25 octobre, une charge provisoire de blanchiment d’argent, en infraction avec...