Breaking news
  • No posts were found

Tag "blanchiment"

Post-Rapport Lam Shang Leen : l’avocat Raouf Gulbul interrogé sur ses biens par l’ICAC

L’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a entendu ce mercredi 12 décembre l’avocat Raouf Gulbul quant aux allégations formulées contre lui devant la Commission d’enquête présidée par l’ex-juge Paul Lam Shang Leen et par des tierces personnes dans des dépositions devant cette instance. L’ancien candidat malheureux du Mouvement socialiste militant (MSM) aux dernières législatives et qui avait été parachuté dans le fauteuil de président de la Gambling Regulatory Authority (GRA) a

Soupçons de blanchiment : l’ICAC s’intéresse aux propriétaires de bulldozers après l’affaire Neptune

Comment blanchir son argent sans attirer l’attention sur soi ? Outre l’élevage de cochons et la restauration rapide qui permettent de remettre l’argent sale dans le circuit, la location de bulldozers figure désormais sur cette liste rouge. Afin de confirmer ses doutes, l’Independent Commission against Corruption (ICAC) a démarré une enquête sur les propriétaires de tractopelles – dont l’achat d’un de ces engins de chantier dépasse le million de roupies –

[Vidéo] Un présumé trafiquant de drogue sème des agents de l’ICAC en bulldozer

Recherché depuis plus d’un an pour blanchiment lié au trafic de drogue, Marc Hansley Désiré Neptune, dit Coco, risque maintenant d’être inculpé de tentative de meurtre. Ce membre du réseau de Curly Chowrimoothoo, à Cité Kennedy, Quatre-Bornes, a foncé avec son bulldozer sur quatre agents de l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) venus l’interpeller sur un chantier, à Floréal, ce lundi 19 novembre. Les agents ont suivi l’éleveur de porcs jusqu’à

Blanchiment pour Veeren : Ashwin Bhoyroo, témoin vedette de la Commission Lam Shang Leen arrêté par l’ICAC

Il a finalement été arrêté pour avoir aidé le caïd emprisonné Peroomal Veeren à blanchir l’argent provenant de la vente d’héroïne. L’ancien gardien de prison Ashwin Bhoyroo, témoin vedette de la Commission d’enquête sur les drogues présidée par l’ex-juge Paul Lam Shang Leen, a été arrêté ce vendredi 9 novembre par l’Independent Commission against Corruption (ICAC). L’habitant de Flacq a été embarqué cet après-midi dans le cadre de l’enquête ouverte

Blanchiment : la femme de Peroomal Veeren a perçu des versements de Rs 1 million

Les affaires semblent bien fonctionner pour le caïd emprisonné Peroomal Veeren. Vingt-et-un après avoir cueilli son épouse, Bibi Zafira Ameer, à la route Alma, à Vallée Pitot, sur les dénonciations du travail social Ally Lazer, l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) a découvert qu’elle a perçu pas moins d’un million de roupies entre janvier et juillet 2017. Deux perquisitions ont été menées tôt ce jeudi 8 novembre Mont-Ida et Plaine-Magnien avec

[Vidéo] La carrière de Rex Stephen dépendra de la charge formelle, déclare Me Gavin Glover

La suite que donnera l’avocat Rex Stephen à sa carrière dépendra de la charge formelle qui sera logée contre lui. C’est ce que fait ressortir son homme de loi, Me Gavin Glover. Ce jeudi 25 octobre, une charge provisoire de blanchiment d’argent, en infraction avec l’article 3(1) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), a été retenue contre l’ancien magistrat devant le tribunal de district de Port-Louis. Il est

[Vidéo] Veeren Connection : L’avocat Rex Stephen relâché sous caution pour blanchiment de Rs 1,5 million

L’ancien magistrat Rex Stephen a été traduit peu avant midi, ce jeudi 25 octobre, par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) devant le tribunal de district de Port-Louis où il a été inculpé de blanchiment. Il est accusé d’avoir accepté une somme de Rs 1,5 million d’une personne travaillant pour le caïd emprisonné Peroomal Veeren, en infraction avec l’article 3(1) b de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA). L’enquête dans cette

Blanchiment allégué : Prince arrêté avec Rs 920 000, dont Rs 520 000 en billets de 500 et 200 euros

L’équipe Alpha 6 de la Metropolitan Division de l’Anti-Drug and Smuggling Unit a interpellé un dénommé Mohammad Irfaan Nazeerally, alias Prince, avec 13 000 euros, soit Rs 520 000, en 22 billets de 500 euros et 10 billets de 200 euros ainsi qu’une somme de Rs 400 000 le mardi 16 octobre. Cet entrepreneur en bâtiment âgé de 36 ans est soupçonné de s’adonner au trafic de stupéfiants. L’argent a été découvert par l’équipe de l’inspecteur Lepois à son domicile,

L’avocate Tisha Shamloll entendue par l’ICAC relativement à l’affaire Yannick Eole

Convoquée depuis plusieurs semaines, l’avocate Tisha Shamloll a finalement été entendue par l’Independent Commission against Corruption (ICAC). Elle a été interrogée il y a quinze jours en présence de son homme de loi, Me Antoine Domingue, relativement aux accusations portées contre elle par le père du présumé trafiquant de drogue Yannick Bryan Eole. Il allègue que l’avocate a fait comprendre à son fils qu’elle peut le faire bénéficier de la liberté

Marjorie Bazerque arrêtée par l’ICAC pour une fraude de Rs 150 millions

Elle est une habituée de la rubrique des faits divers. Marjorie Bazerque, une arnaqueuse au long cours qui a fait de nombreuses victimes à travers sa société «Je T’Aime Marketing» durant la dernière décennie a été embarquée ce jeudi par l’Independent Commission Against Corruption (ICAC) relativement à une fraude de Rs 150 millions. L’habitante de Palmar a été inculpée de blanchiment avec sept autres complices, notamment son mari Joe Bazerque,

<div id="su-footer-links" style="text-align: center;"></div>