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Tag "blanchiment"

Fin de cavale pour Salim Reza Roodur, l’arnaqueur aux assurances automobiles

Il a un casier judiciaire long comme le bras. Interpellé à de nombreuses reprises durant ces deux dernières décennies pour agressions, arnaques aux assurances automobiles, blanchiment, escroqueries et vols de voitures, Salim Reza Roodur, 51 ans, a été coincé vendredi à l’issue de neuf mois de cavale. Il a été traduit ce matin devant la Bail and Remand Court. L’habitant de Carreau Lalo, à Vallée-des-Prêtres, a été cueilli à Péreybère

Saisie de Rs 51,9 millions chez les Bolaki : L’ICAC hérite de l’enquête

L’enquête ouverte par l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) sur les Rs 51,9 millions saisies chez les Bolaki au début de juillet est désormais entre les mains de l’Independent Commission against Corruption (ICAC). Le dossier leur a été transmis mardi. Les enquêteurs de Moka ont la lourde tâche d’établir si cette famille de commerçants de la Plaine-Verte ne blanchissait pas des revenus de la drogue du réseau dirigé par le clan

Fraude à travers l’offshore : Le Mauricien Vinesh Canaye passe finalement à table

Arvinsingh Canaye, aussi dit Vinesh, le Mauricien interpellé dans l’affaire Beaufort Securities il y a cinq mois a finalement avoué avoir participé à un vaste complot de blanchiment. Il sera fixé sur son sort en novembre prochain, mais nie avoir tenté d’agir aux dépens du fisc américain. C’est ce que rapporte en tout cas le quotidien britannique The Times dans son édition de lundi. Directeur général de Beaufort Management, une

Maurice sera le premier pays africain à se doter du Financial Conditions Index

Maurice est en passe d’être le premier pays d’Afrique à se doter d’un Financial Conditions Index (FCI) grâce aux bons soins du Fonds monétaire international (FMI). Cet indice a été adopté par une quarantaine de pays, tels l’Allemagne, la Chine, la Corée du Sud, l’Espagne, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Grèce, l’Inde, la Malaisie, le Mexique, la Pologne, le Portugal, Singapour et la Thaïlande et permet d’évaluer leurs

Blanchie par la Commission Lam Shang Leen, Tisha Shamloll inquiétée par la Commission anticorruption

Alors que la Commission d’enquête sur les drogues présidée par Paul Lam Shang Leen ne juge pas opportun qu’une enquête soit diligentée sur l’avocate Tisha Shamloll pour ses liens avec le caïd emprisonné Peroomal Veeren et d’autres trafiquants notoires, l’Independent Commission against Corruption (ICAC) ne partage aucunement son avis. Les enquêteurs de Réduit se sont penchés sur le cas de la jeune femme bien avant que l’ex-juge ne rende ses

Le remplacement des billets de banque et le paiement des paris par chèque suggérés

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de l’argent provenant du trafic de drogue, Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs invitent le gouvernement à remplacer les billets de banque, plus particulièrement les grosses coupures, pour casser les reins aux personnes chargées de blanchir l’argent des caïds. Ils suggèrent également que les Mauriciens pariant plus de Rs 5 000 aux courses soient forcés à avoir recours aux chèques.

Voici les 18 points contestés par Maurice dans le rapport de l’ESAAMLG

Port-Louis conteste le « Mutual Evaluation Report » (MER) de l’Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) pour dix-huit raisons distinctes car il projette une image déformée de l’île en tant que centre financier. Le premier point de discorde concerne l’affirmation des rédacteurs que Maurice n’a pas su faire évoluer sa législation avec l’environnement mondial relatif au blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme. Dans les

Saisie de Rs 51,9 millions : la MRA enquête sur la famille Bolaki

La Mauritius Revenue Authority (MRA) a ouvert une enquête en parallèle à celle de l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) dans l’affaire des Rs 51,9 millions saisies sur la famille Bolaki dans la nuit de dimanche à lundi dernier à l’aéroport de Plaisance et au sein de l’immeuble familial à la Plaine-Verte. Le fisc entend vérifier si cette famille de commerçants qui gèrent les magasins Meemah et autres ne s’est pas

L’instigateur d’une chaîne de Ponzi interpellé par l’ICAC

L’Independent Commission against Corruption (ICAC) a interpellé un dénommé Mohamud Shameem Khodabaccus jeudi, tout en l’inculpant pour blanchiment en cour de Souillac. Il est soupçonné d’être derrière une chaîne de Ponzi mise en place dans le village de Chemin-Grenier il y a neuf ans où 100 personnes ont contribué jusqu’à un montant de plus d’un demi million de roupies. Cette enquête, ouverte en 2014 à la suite d’une plainte, a

Le caïd Jean Serge Alleemudder coffré pour blanchiment aux côtés de ses deux concubines

Le présumé trafiquant de drogue Jean Serge Alleemudder, aussi dit Jean Tiboute Short (photo), a été interpellé ce jeudi 5 juillet aux côtés de deux de ses concubines par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) pour blanchiment. Un des membres fondateurs du gang Démolition aux côtés de son cousin Jimmy Marthe, alias Jimmy Colosso, il est soupçonné d’avoir blanchi de l’argent provenant de ses transactions de stupéfiants à travers plusieurs acquisitions. L’ICAC

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