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Tag "blanchiment d’argent"

[Vidéo] Beekarry veut élaborer un code de conduite pour les parlementaires et ministres

« Nous sommes arrivés assez loin », dit le directeur général au sujet d’un code de conduite que la commission anticorruption élabore pour les députés. Toutefois, après avoir été mis au courant que le ministère de la Fonction publique travaille sur un deuxième code, pour les ministres, Navin Beekarry estime qu’une table ronde est importante pour rassembler les deux textes en un seul code. Le directeur de l’Independent Commission Against Corruption a

[Vidéo] Parlement: Sesungkur en difficulté sur José Pinto et l’une des compagnies d’Álvaro Sobrinho

José Pinto n’a pas révélé des détails concernant « une enquête en cours dont il est l’objet ». C’est pour cela que la Financial Services Commission lui a interdit, le 16 mars dernier, d’agir en tant que directeur d’Alvaro Sobrinho Africa Ltd (ASA). C’est ce que s’est borné à répéter Sudhir Sesungkur au Parlement, ce 4 avril. Affirmant que le principal concerné n’a pas indiqué de quelle enquête il s’agit. Reza Uteem, à l’origine

[Vidéo] L’affaire Ramgoolam pour blanchiment d’argent renvoyée au 28 juin

L’ex-Premier ministre devra encore patienter pour savoir s’il fera face à des charges formelles suivant l’enquête pour blanchiment d’argent dont il fait l’objet. L’affaire a été appelée en Cour de Curepipe, ce jeudi 16 mars. La poursuite, explique Gavin Glover, qui défend Navin Ramgoolam, attend des informations de Dubaï. L’affaire a donc été renvoyée au 28 juin. Navin Ramgoolam avait été arrêté en février 2015. Quelque Rs 220 millions en roupies et

[Vidéo] Blanchiment d’argent: Navin Ramgoolam fixé sur son sort le 16 mars

Le bureau du Directeur des poursuites publiques a besoin de temps pour étudier le dossier. La police ne le lui a référé que vendredi dernier. C’est ce qu’a indiqué la poursuite en Cour de district de Curepipe dans le procès intenté à Navin Ramgoolam suite à la saisie de Rs 220 millions à son domicile. L’ex-Premier ministre est accusé provisoirement de blanchiment d’argent. Mais ce n’est que le 16 mars prochain qu’il saura

Affaire AgustaWestland: La FSC réclame la révocation de Shakil Fakeermahamod

La Financial Services Commission (FSC) n’a pas tardé à réagir après la diffusion d’une vidéo d’India Today. Le régulateur réclame la révocation, en attendant la conclusion de l’enquête initiée à son niveau, de Shakil Fakeermahamod. L’homme est présenté comme un intermédiaire dans l’affaire AgustaWestland. Dans un communiqué [lire le PDF], la FSC indique avoir écrit à ML Administrators Ltd pour la notifier qu’elle a émis une directive quant à la

[Vidéo] L’avocat Hervé Duval affirme que Bheenick ne restera pas «sur la défensive»

Avec deux accusations de recel et de blanchiment d’argent rayées contre l’ancien gouverneur de la Banque de Maurice, l’avocat de ce dernier estime que la troisième accusation de vol devrait logiquement tomber, le 12 mai, devant la Cour de Port-Louis. Si Rundheersing Bheenick est resté « incrédule » devant les accusations à son encontre, il ne demeurera pas « sur la défensive », prévient Hervé Duval. L’homme de loi estime ainsi que l’ancien gouverneur de la Banque de

Bimla Ramloll inculpée provisoirement de blanchiment d’argent

C’est sa deuxième inculpation dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Sunkai. Bimla Ramloll a été arrêtée vendredi par l’Independent Commission against Corruption et a comparu en cour sous une charge provisoire de blanchiment d’argent. Comparaissant en Cour de Rose-Hill ce vendredi 31 juillet, l’ex-directrice de  cette compagnie a dû fournir une caution et signé une reconnaissance de dette. Près de 700 des clients lésés par Sunkai Co. Ltd ont été entendus

[Vidéo] Après une séance éclair, Ramgoolam sera de retour aux Casernes durant la semaine

Après une interruption de plus d’un mois, l’ex-Premier ministre est de retour aux Casernes centrales. Navin Ramgoolam s’est rendu au Central Criminal Investigation Department cet après-midi en compagnie de ses hommes de loi Gavin Glover, Nadeem Hyderkhan, Shaukat Oozeer et Hisham Oozeer. Le leader en retrait du Parti travailliste a été entendu dans le cadre de la charge provisoire de blanchiment d’argent retenue contre lui. Il a aussi été interrogé

[Vidéo] Yahia Nazroo demande la révocation des deux mandats d’arrêt émis à Maurice contre Soornack

Il était en Cour pour présenter sa motion. Yahia Nazroo a demandé, ce mardi 21 avril, que les deux mandats d’arrêt émis à Maurice contre sa cliente soient révoqués. Dans le premier, Nandanee Soornack est accusée de blanchiment d’argent et dans le deuxième, de complot dans l’affaire Roches-Noires. Ces warrants of arrest, explique l’homme de loi, ne peuvent être « exécutés que dans un district de Maurice ». Et en se tournant vers la

[Vidéo] Gavin Glover annonce le début des auditions formelles de Ramgoolam pour mardi

Navin Ramgoolam s’est rendu aux Casernes centrales à 13h30 ce mercredi. Lors de sa rencontre avec les enquêteurs du Central Criminal Investigation Department, il a été entendu qu’il commencera à donner répondre formellement aux questions de la police ce mardi. C’est ce qu’a confirmé Gavin Glover, l’avocat de l’ancien Premier ministre, aujourd’hui. Ramgoolam répond de deux charges provisoires pour blanchiment d’argent et conspiracy. La bataille juridique est déjà enclenchée entre

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