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Tag "blanchiment d’argent"

Lutte anticorruption : Gobin annonce des amendements à la loi d’ici juillet

Il y a des lacunes sur le plan de l’échange d’informations entre pays dans la lutte contre la corruption. Le bureau de l’Attorney General travaille en ce moment sur des changements au cadre légal pour changer cela. L’annonce est de Maneesh Gobin. Ces amendements, indique le ministre de la Justice, devraient être prêts d’ici juillet. L’Attorney General intervenait, ce matin, à l’ouverture d’une conférence régionale sur l’efficacité des organismes engagés

[Document] Rs 220 m saisies: Ramgoolam pourrait faire face à l’IRSA et à la MRA

Le bureau du Directeur des poursuites publiques le confirme aujourd’hui. Navin Ramgoolam sera poursuivi pour avoir accepté des paiements cash de plus de Rs 500 000. Ce qui est un délit tombant sous la section 5 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act. L’ex-Premier ministre devra aussi probablement s’expliquer sur la provenance des quelque Rs 220 millions saisies à son domicile en février 2015. Le DPP a, en effet, recommandé au Commissaire de police de

Condamnée pour blanchiment d’argent, la MCB fera appel

La plus grande banque du pays n’a pas dit son dernier mot. Reconnue coupable de blanchiment d’argent dans l’affaire MCB/NPF hier, la MCB compte faire appel du jugement. Les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo ont, dans leur jugement prononcé hier, relever les trop grands pouvoirs accordés à Robert Lesage, ex-File Manager, et le système de contrôle interne défaillant qui a permis le détournement de plus de Rs 880 millions des comptes

[Vidéo] Pravind Jugnauth: Le retrait de Yerrigadoo une «preuve d’intégrité»

Le Premier ministre l’a annoncé en personne. «J’ai demandé à Ravi Yerrigadoo de ‘step down’ pour que l’enquête se fasse en toute indépendance et en toute transparence», a déclaré Pravind Jugnauth à 17h15 aujourd’hui. Maneesh Gobin, jusqu’ici Chief Whip au Parlement, le remplace comme Attorney General. A une question d’ION News, Pravind Jugnauth insiste que l’enquête sera menée en toute indépendance. Et que la démission de Yerrigadoo intervient «pour que

[Vidéo] Glover dénonce «l’acharnement de la police à vouloir punir» Ramgoolam

«Enough is enough.» Me Gavin Glover a exprimé son ras-le-bol, au sortir de la Cour de district de Curepipe. Le Senior Counsel maintient que depuis 29 mois qu’elle a été logée, la charge provisoire de blanchiment d’argent contre Navin Ramgoolam n’a plus lieu d’être. Soit elle est rayée, soit son client fait face à une charge formelle. La motion de radiation des charges, présentée par Glover, a été débattue ce mercredi 19 juillet. La

[Vidéo] Affaire des coffres-forts: Le DPP envisage de loger un ‘main case’ contre Ramgoolam

Le bureau du Directeur des poursuites publiques envisage de loger des charges formelles contre Navin Ramgoolam. La poursuite devait se prononcer aujourd’hui en Cour de Curepipe. Mais le représentant du bureau du DPP a requis trois mois supplémentaires, arguant être en attente de réponse quant à une demande d’entraide judiciaire à d’autres pays. L’ex-Premier ministre fait l’objet de charge provisoire de blanchiment d’argent après la découverte de près de Rs 220 millions

[Vidéo] Drogue: 5 institutions coordonnent leurs efforts pour lutter contre le blanchiment d’argent

Il faut plus de coordination et de collaboration entre les institutions dans la lutte contre le blanchiment d’argent provenant du trafic de drogue. Pour cela, la Mauritius Police Force, la Financial Intelligence Unit, la Mauritius Revenue Authority, la Financial Services Commission et la Mauritius Prison Services se rejoignent sur une plateforme, à l’initiative de l’Independent Commission against Corruption. Une première réunion entre les représentants des institutions a eu lieu ce mercredi 14 juin

[Vidéo] Shahebzada Azaree repart libre de l’ICAC après 6 heures d’interrogatoire

Les enquêteurs de la Commission anticorruption avaient une centaine de questions à poser à l’entrepreneur. A sa sortie de l’Independent Commission Against Corruption peu avant 20h, ce mercredi 19 avril, après 6 heures d’interrogatoire, Shahebzada Azaree avait répondu à la moitié des questions. Libre, il devra toutefois revenir à l’ICAC ce jeudi pour compléter son audition. Ce sont les relations de ce directeur de la chaîne de fast-food Gloria avec

[Vidéo] Soornack pas prête à revenir au pays malgré l’annulation des mandats d’arrêt contre elle

« Nous n’avons pas confiance dans le système ». C’est ainsi que Savina Choolun-Boodhoo explique pourquoi sa cliente n’est pas prête à rentrer à Maurice. Même si l’avocate, qui défend les intérêts de Nandanee Soornack en Italie, explique que sa cliente souhaiterait pouvoir s’exprimer et s’exprimer à Maurice. Ce vendredi 7 avril, la magistrate Adila Hamuth a refusé de prolonger les mandats d’arrêt pour des délits de blanchiment d’argent et de corruption

[Vidéo] Beekarry veut élaborer un code de conduite pour les parlementaires et ministres

« Nous sommes arrivés assez loin », dit le directeur général au sujet d’un code de conduite que la commission anticorruption élabore pour les députés. Toutefois, après avoir été mis au courant que le ministère de la Fonction publique travaille sur un deuxième code, pour les ministres, Navin Beekarry estime qu’une table ronde est importante pour rassembler les deux textes en un seul code. Le directeur de l’Independent Commission Against Corruption a

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