Il menait la belle vie. C’est ce qui l’a finalement trahi. Megalingum Velu, un ressortissant indien, fait face à 81 charges de blanchiment d’argent pour plus de Rs 3 millions. Il a été présenté en cour ce jeudi 1er août.
A Maurice depuis 2007, il a fondé une entreprise de recrutement de travailleurs étrangers, Tuna Tex Ltd, sans obtenir de permis auprès du ministère du Travail. Durant l’enquête de l’Independent Commission against Corruption, plusieurs témoins ont dénoncé les pratiques de Megalingum Velu. Il réclamait, entre autres, de l’argent afin de rapatrier les proches de travailleurs étrangers.
Le ressortissant indien s’est, en outre, rendu en Inde, en Malaisie et à Dubayy à 14 reprises entre 2009 et 2015.
A son arrivée à Maurice, Megalingum Velu était employé par Avant (Mauritius) Ltd pour un salaire de Rs 10 489.
L’enquête a aussi mis en lumière que son mariage à une Mauricienne, en 2008, n’était pas conforme aux conditions rattachées à son permis de travail.
Megalingum Velu a été dénoncé suite à une plainte anonyme citant notamment un train de vie «extravagant». Et des transferts d’argent importants.
Le bureau du Directeur des poursuites publiques a préconisé de le poursuivre sous 81 charges d’accusation de blanchiment d’argent :
- 17 charges pour un total de Rs 386 000 lié à l’achat d’une voiture ;
- 11 charges pour un total de Rs 401 255 versé sur son compte bancaire
- 5 charges pour un total de Rs 287 000 versé sur un compte à son nom dans une autre banque ;
- 15 charges pour un total de Rs 399 000 versé sur son compte à une troisième banque ;
- 14 charges pour la somme de Rs 717 000 versé sur le compte auprès d’une quatrième banque ;
- 11 charges pour un montant total de Rs 938 000 versé sur le compte de sa compagnie Tuna Tex ;
- 3 charges pour l’achat de 5 350 dollars ;
- 3 charges pour des transferts d’argent pour la somme de Rs 77 834 destinée à son partenaire de Tuna Tex Ltd.
Photo : LinkedIn
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