La plainte a été déposée par un représentant de la société d’assurance au Central Criminal Investigation Department (CCID), ce 6 août. Soit un jour après que le subterfuge d’un cadre de Swan Life ait été découvert.
C’est un chèque d’un montant de Rs 1,4 millions et daté de ce 1er août qui a éveillé les soupçons. Suivant ses nouvelles procédures internes, la banque a renvoyé le chèque à Swan Life car il ne portait pas le nom complet du bénéficiaire.
Après examen du chèque et des instructions bancaires l’accompagnant, le département des finances a conclu que la personne autorisée à initier cette transaction ne l’avait jamais fait ni n’avait-elle signé le document pour émettre le chèque.
Remontant les différentes étapes menant à l’émission du chèque, le département des finances a identifié le pensions executive ayant approuvé la transaction. Si c’était supposément un employé d’une compagnie de construction qui était le bénéficiaire de ce montant dans le dossier, le numéro de compte sur lequel la somme aurait effectivement été créditée était en fait celui du cadre de Swan Life ayant approuvé la transaction et initié d’autres étapes cruciales de la procédure de paiement.
Une enquête interne a permis de découvrir 20 autres anomalies de ce type. En effet depuis 2014, le pensions executive a effectué 20 transferts frauduleux vers deux de ses comptes dans d’importantes banques locales. Au fil des années, ses deux comptes ont ainsi été crédités de Rs 12,2 millions et Rs 11,6 millions respectivement.
Au moment de porter plainte au CCID, Swan Life avait retracé des transactions frauduleuses totalisant Rs 23,8 millions. Toutefois un audit interne devra déterminer si la personne a effectué d’autres transferts frauduleux.
Dans un communiqué laconique, la Swan confirme qu’une «transaction suspecte» a bien été détectée et référée à la police. L’entreprise assure que «toutes les mesures ont été prises afin que cette situation n’ait aucun impact sur les activités de l’entreprise».
Il nous revient que le CCID convoquera le pensions executive ce 7 août afin qu’il donne sa version des faits.
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