L’Indien Mohamed Imran Ibrahim Patel, qui avait été coincé le 30 janvier dernier par les douaniers au Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport (SSRIA) avec Rs 18 776 690 en rands et en dollars américains a été interpellé par l’Independent Commission against Corruption (ICAC) hier soir alors qu’il tentait de fuir Maurice. Les enquêteurs avaient obtenu des renseignements qu’il allait mettre les voiles.
L’homme d’affaires a été libéré sur parole et a comparu en cour ce vendredi 1er mars pour avoir enfreint l’article 3(1)(b) de la Financial Intelligence and Anti-Money Laudering Act qui traite du blanchiment. Au moment de son arrestation initiale, il avait déclaré que cette somme lui a été confiée par son frère qui gère un magasin de produits électroniques afin qu’il puisse effectuer des achats à Dubaï. L’argent a été saisi, la loi prévoyant qu’il doit signaler une somme supérieure à un demi-million de roupies.
Le passager avait pris un vol de la South African Airways (SAA) depuis l’Afrique du Sud et devait rallier Dubaï par un vol d’Emirates. C’est un examen d’une valise abandonnée qui a éveillé les soupçons. Une fouille a alors permis la découverte de billets de banque en rands et en dollars. Une deuxième valise enregistrée au nom du passager contenait également de l’argent. Son arrestation intervenait alors dix-neuf jours après les trois passagers interceptés avec 25,5 kilos de lingots d’or et une somme de 2,6 millions en euros et en dollars américains alors qu’ils étaient en transit.
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